蹊跷二手车合同牵出洗钱大案!湖北武汉洪山警方斩断境内洗钱团伙

作者:小菜 更新时间:2025-04-27 点击数:
简介:多人拿着一纸二手车买卖合同,试图在不同银行大额提款,然而这些合同上被交易的竟然是同一辆车。

2024年6月下旬,湖北省武汉市洪山警方通过警银联动机制及时获取线索,12小时内

【菜科解读】

多人拿着一纸二手车买卖合同,试图在不同银行大额提款,然而这些合同上被交易的竟然是同一辆车。

2024年6月下旬,湖北省武汉市洪山警方通过警银联动机制及时获取线索,12小时内不断深挖扩线,打掉一个为电信网络诈骗进行洗钱的跑分车队,此前已刑拘11人,追赃挽损95万元。

近日,该案的第12名犯罪嫌疑人——该团伙的总头目、网名为强盛集团阿强的男子周某在四川落网。

蹊跷的二手车合同牵出大案

2024年6月21日上午,武汉市公安局洪山区分局内保大队民警杜丽萍接到辖区某银行发来的线索。

该行多家支行反馈,当天陆续有人拿着一张购车合同,试图在银行大额提现。

银行注意到,早在一天前,一名姓游的男子曾经凭借这张贷款合同,到珞狮路某支行取现34万元。

这些合同里,虽然买卖双方的姓名不一样,但车牌号、车型、车辆识别代号竟然完全一致。

内保大队民警杜丽萍介绍。

为了防止市民参与洗钱或成为电信诈骗的受害者,银行在遇到大额取款时,会要求取款者说明钱款的来源和用途,这次犯罪嫌疑人显然是有备而来。

根据警银联动机制,银行及时发现异常,拒绝了此后的提款行为,并立即将线索反馈至洪山警方。

接到内保战线提供的线索后,洪山公安刑侦大队反电诈中心高度重视,民警丁泽政等人立即展开调查。

通过对取钱男子游某进行视频追踪,发现其此时可能位于和平街道的一家电竞酒店。

当天下午6时,刑侦大队联合洪山派出所前往该酒店开展抓捕,游某落网。

警方连夜深挖保住95万元

民警在游某的手机里,发现了上线教他如何在银行大额提现的话术。

比如,银行只会问你两个问题。

问你资金的来源,就说卖车的钱。

问你取钱的用途,就说订婚做彩礼,拿出来摆现金给别人看的。

问你是做什么工作的?单位叫什么?就说没有上班,自由职业,平时炒股。

嫌疑人游某交代,他在网上看到借用银行卡就能赚钱的广告后,从湖南来到湖北武汉与上线接头。

6月20日,他按照上线提供的话术和假合同,在银行成功取走34万元。

他将这些钱交给上线后,非法获利4000元。

根据游某提供的线索,民警研判推测跑分车队的3名头目此时就在洪山区维佳佰港城附近。

当晚,分局反诈中心联合洪山派出所警力,冒雨将3人和另外一名卡农赵某抓获。

此时,嫌疑人赵某的卡中还有尚未被转走的50万元涉案资金。

经过调查,3名头目均来自四川省射洪市,经过回溯他们的轨迹,民警发现和他们一起来武汉参与洗钱的还有另外一组跑分车队。

当晚,民警马不停蹄,冒雨连续作战,先后在沌口、硚口地区抓获2名卡农,其中一名男子苏某的卡中还有45万元的涉案赃款尚未取出。

至此,警方一共拦截住了95万元涉案赃款。

洗钱全链条12人被刑拘

我卡里有45万,银行不给取,他们要我明天换家银行再试试。

嫌疑人苏某告诉民警,有另外3名男子拿着他的银行卡出去吃宵夜了,还没回来。

民警丁泽政将计就计,将酒店房间的灯光熄灭,和同事在房间里瓮中捉鳖。

其间,苏某的手机不断接到嫌疑人发来的信息,警告其不要离开酒店。

经过3小时的蹲守,3名嫌疑人于凌晨在酒店落网。

在强大的讯问攻势下,两支跑分车队成员对参与洗钱的犯罪事实供认不讳。

至此,一个在境内为电信网络诈骗提供洗钱服务的犯罪团伙的组织架构逐渐明朗。

经调查,两个跑分车队均服务于一个网名为强盛集团阿强的神秘男子,团伙成员的网名都以强盛集团开头。

强盛集团阿强在四川省射洪市招兵买马,将6名成员分为两个小组,带队前往全国各地进行洗钱活动,之后由阿强将赃款兑换成虚拟币转向境外。

手下成员先后落网后,警觉的阿强也突然销声匿迹。

民警通过大量工作,追查其活动轨迹。

近日,武汉洪山公安反诈中心获悉阿强已回到四川省射洪市老家的线索后,民警丁泽政、马梓轩迅速赶往当地将其成功抓获。

经过洪山警方调查,网名为强盛集团阿强的男子系周某,今年19岁,曾带领跑分车队流窜于扬州、合肥、上海、武汉等多地作案。

目前,该犯罪团伙7名成员以及5名卡农共计12名嫌疑人,已被武汉洪山警方刑事拘留,案件正在进一步深挖之中。

为何所有的星球为何悬浮在空中,看完你就明白了

相信很多人都会有一个疑问,那就是为何所有的星球都是漂浮在空中的?在没搞清楚原因前很多人都进行了各种的猜想,下面我们就来分析一下到底是何真相吧。

这个说法本来不太对,首先我们都知道地球存在引力,这个引力的指向是朝地心的,所以地球上的所有物体,都会受到地心引力的作用,被牢牢的绑在地上,人类才有了上面和下面的概念,但宇宙中就不一样了,宇宙的空间是虚无的,没有所谓的上下左右之分,如果某个星球要掉来下来,它该往哪里掉呢,所以这就解释不通,而且如果说宇宙中,真的有什么上面和下面的话,那就是引力的作用方向。

举个例子,地球受到了太阳的引力作用,这个作用方向就可以看成是下面,因为太阳弯曲了一大片的宇宙空间,某种角度来说,这个空间的内的所有天体,都是要掉进太阳当中的,但这些天体是在运动的,它们产生的离心力和太阳的引力达成了一个平衡,所以这些天体都没事。

而太阳系也是一样的,太阳系围绕着银河系旋转,银河系的质量更大,弯曲的空间范围也更大,那么银河系的引力作用方向,就可以看成是下面,但还是和上面的真相一样,只要天体运动的速度足够,它们是可以抵消,来自于银河系中心的引力作用。

不过引力的作用,差不多就到此为止了,包括银河系,仙女座在内的一系列大宇宙岛,这些大宇宙岛的运动轨迹是自由的,它们没有我们常说的公转现象,也没有什么物体对它们产生引力的作用。

既然没有了引力作用,上下的概念就消失了,当然了,这些大宇宙岛也是在运动的,但运动的轨迹并不是绕圈,而是朝一个方向直直的飞,所以在经过漫长的时间之后,有些宇宙岛就会发生碰撞的现象,两个宇宙岛就会融合成一体。

例如说在很多很多年以后,我们银河系就会和邻近的仙女座发生接触,到时候两个宇宙岛就要融为一体,但这个时间会非常的漫长,至少估计都要在30亿年之后,所以如果人类还活着的话,或许可以看到这个宇宙奇观。

最终这个问题很清楚了,一个物体之所以会掉下来,是因为受到了引力的作用,而宇宙的空间是虚无的,没有上没有下,而地球看起来好像是漂浮在宇宙中,但实际上是因为地球旋转的速度足够快,它才没有掉进太阳当中……..

兴登堡号飞艇空难导致飞艇退出飞行古代

7月2日德国人齐柏林设计的飞艇首航成功:空中巨无霸称雄第一次世界大战古代上的今天,1901年7月2日德国人齐柏林设计的飞艇首航成功。

这预示着人类进入了飞艇时代。

第一次世界大战中大部分时期,绝对是飞艇的时代。

当年飞机还是幼儿时代,载重量很低,无法同飞艇相提并论。

最重要的是,飞机无法执行大型的轰炸,不能当作空中炮兵使用。

第一次世界大战期间,德国建设了齐柏林飞艇轰炸部队。

这种飞艇可以一次性携带几百公斤炸弹,可以飞到英国和法国进行轰炸。

那个年代,飞艇是唯一能够胜任远程轰炸的空中力量。

诚然,飞艇轰炸造成的损失不大,却给敌人带来很大的心理恐惧感。

1915年至1918年,208艘飞艇对英国实施空袭,造成约5000人死伤。

本来,在第一次世界大战大部分时期,飞艇几乎是无敌的。

为啥?当年飞机可以飞到4000米,而飞艇可以飞到6000米,两者速度相差不大。

一旦飞艇遇到飞机,只需要扔掉重物候快速爬升即可,飞机一点办法也没有。

飞艇爬升的速度很快,飞机是追不上的,只能干瞪眼。

至于地面高炮的命中率很低,而且就算炮弹弹片击中飞艇也不会造成致命伤。

齐柏林飞艇是所谓的硬质飞艇,一般有独立的十多个气囊。

炮弹破片打坏几个气囊,飞艇一样可以飞行。

虽然飞艇用的是氢气,但炮弹弹片和普通子弹,是无法引爆氢气的。

直到第一次世界大战后期,英法飞行员才找到应付飞艇的方法。

他们需要首先用特种枪弹不断射击飞艇,导致氢气不断泄露,和空气长时间混合。

然后,飞机爬升到飞艇上方,对准气囊丢下特制燃烧炸弹,一举引爆氢气。

从此,飞艇逐步停止了战略轰炸任务。

第二次世界大战前后,飞艇仍然是一种豪华的运输工具。

它比飞机要稳得多。

比如著名的兴登堡飞艇,艇员为45人,载客50人,包含餐厅,阅览室,沙龙,25间卧舱,淋浴室,卫生间,甚至吸烟室。

电器厨房,官员餐厅,艇员餐厅。

它的航程很远,在1936年就完成了跨越大西洋,飞行9000多公里,用时4天多。

但是,飞艇存在安全隐患,甚至比敌人的攻击更危险。

德国在战争中损失了60艘飞艇,其中22艘毁于安全事故,超过三分之一,非常可怕。

1937年制造纪录的兴登堡号飞艇,突然发生大爆炸,完全烧毁。

兴登堡号被传媒认为是最安全的飞艇,它都被炸毁,其他的飞艇就更别说了。

空难之后,就退出了古代舞台,由新一代的飞机取而代之。

随着科技的进步,当时飞机的速度、安全性、载重、升限都远远超过了飞艇。

巨无霸飞艇的时代由此结束了!写到最终,只说三个字基诺夫!

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