长沙法院审理一起涉恶放贷案：20人被诉，检方指控诈骗额上亿元

以高利贷套路贷攫取巨额非法利益，诈骗金额超1.4亿元，其中既遂5千余万元……这是检察机关对长沙一起涉恶放贷案的指控。

8月5日，长沙市中级人民法院对此案进行第二次开庭审理，主犯刘立强等3名被告人受审。

这起被控涉恶的案件，另有17名被告人已于2023年11月在长沙县法院出庭受审。

检察机关指控称，2009年至2019年，以刘立强为首的恶势力犯罪集团通过诱使或迫使被害人签订阴阳合同、虚增借贷金额、毁匿还款证据等方式，并借助诉讼、仲裁等手段实施诈骗。

此案20名被告人还被分别指控敲诈勒索、非法拘禁、寻衅滋事等罪名。

有多名被告人辩称无罪并申请排除非法证据。

2名被告人的4份口供，被检察机关认定无法排除刑讯逼供的可能而依法排除。

旁听此案审理的澎湃新闻记者注意到，8月5日控辩双方围绕审计报告、图片鉴定等新证据展开了激烈辩论，法庭将择期宣判。

8月5日，此案在长沙中院开庭审理。

澎湃新闻记者 朱远祥 图分案起诉审理，检方指控诈骗金额上亿此案由湖南长沙县公安局侦查，2021年2月移送长沙县检察院审查起诉。

后来此案分案办理，刘立强、李雷激等3名被告人，以及刘春林、沈林南等17名被告人，分别由市、县检察机关起诉。

在公安机关的起诉意见书中，刘立强等人被认为涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织罪。

检察机关将案件两次退回补充侦查后，以恶势力犯罪提起公诉。

这一系列案件的首犯刘立强，出生于1966年，曾在湖南娄底某机关单位从事专职司机工作。

后来他与妻子推销商业保险，积累资金后从事放贷业务。

据长沙市检察院指控，刘立强2009年开始在放贷过程中以路费头息借一签二等名目预设套路，形成虚假债务，进行非法催收和诈骗，并逐步形成较稳定的非法放贷团伙。

2011年，刘立强等人开拓长沙市场，注册成立湖南龙洋投资管理咨询公司，通过长期实施高利贷套路贷攫取巨额非法利益。

起诉书显示，从2011年7月至案发，刘立强犯罪集团非法放贷145笔，共计发放本金17亿余元，获利3.7亿余元；对外实施诈骗17笔金额，共计诈骗1.489亿余元，其中既遂5千多万元、未遂9千多万元。

此外，涉案团伙还被指控敲诈勒索20笔、抢劫1笔、非法拘禁3次、寻衅滋事12次、强迫交易4笔。

本案起诉书（部分）。

受访者供图被控诈骗的15起案件，最早一起发生在2009年。

起诉书显示，被害人邓某向刘立强借款80万元，口头约定月利率6%。

刘立强以行业规矩为由诱使对方签订借一签二的虚假双倍本金借款协议，即借款160万元、月利率3%。

在扣除头息4.8万及路费1万后，刘立强转账74.2万元给邓某。

后来，邓某夫妇陆续还款共计99.5万元，但刘立强逼对方签下借款160万、仍需还款100万的还款协议。

检察机关认定刘立强诈骗125.3万元，其中既遂25.3万元，未遂100万元。

一系列诈骗案的被害人包括一些企业，比如浏阳市兵山烟花公司、湖南猎鹰房地产公司、湖南时尚装饰公司、浙江金盾风机公司、四川升达林业公司等。

中石油益阳销售分公司2014年曾向刘立强借款1500万，此后刘立强向法院起诉索要借款。

据指控，刘立强在庭审中隐瞒对方已经偿还97.5万元头息的事实，娄底中院判中石油益阳分公司仍支付1500万本金及利息。

检方认定刘立强等人在此案中诈骗172.5万元。

检方指控的抢劫案发生在2013年。

起诉书显示，在催债过程中，刘立强得知袁某因介绍借款得到10万元介绍费，便要求手下刘春林等人通过非法拘禁等方式，迫使袁某支付所谓的担保费用10万元。

4份口供被排非，主犯自称是套路借受害人被告人刘春林、刘鸿、朱新建等17人被诉的案件，2023年11月在长沙县法院公开审理，持续开庭一个多月。

检察机关指控，上述17人在以刘立强为首要分子的恶势力犯罪活动中，分别实施了诈骗、敲诈勒索、非法拘禁、寻衅滋事等犯罪行为。

据了解，除朱新建等3人外，其他14名被告人认罪认罚。

1966年出生的朱新建，是此案中学历最高的被告人。

他在湖南一所985高校获得工学硕士学位，此后留校从事科研工作，曾任该校计算机系副研究员，参加过一些重大计算机项目的研发。

后来朱新建自主择业，创立了一家科技公司。

辩方提交的图片鉴定资料。

受访者供图据检方指控，朱新建涉嫌诈骗、敲诈勒索和非法拘禁。

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